外汇天眼：老人退休金又被盯上了！假名人股票投资诈骗猖獗！

来源：外汇说时间：2023-08-08 14:59:41

将近过去2年，台湾消费者物价指数涨幅都超过警戒线，让许多民众大感吃不消，而一些已没有薪资收入的退休族群更担心资产被通膨吃掉，因此开始寻求各种投资赚钱的渠道，结果却因此误入了诈骗集团的陷阱。

据了解，新北市新店区一位70岁翁姓妇女，今年5月在网络上看到一个假冒股市名人「阿土伯」的飙股投资广告，因为好奇而点链接加入了投资群组，之后被通知抽中了未上市股票，对方表示这是保证获利、稳赚不赔的投资，只要投入越多资金，就能领取越多获利，不过条件是「持续缴交投资比例金额」。

(相关资料图)

信以为真的翁妇没有多想，接下来2个月为了维持投资比例，先后通过手机约定转账、临柜汇款等方式，转出13笔总计近2000万元的款项; 之后又与对方宣称的专员面交6次，给出约1500万元现金。

到了7月下旬，翁妇几乎投入所有身家，无法再依指示缴钱，因此决定卖掉所有股票，把本金与获利全部领回。然而，对方却诓称她必须先付保证金新台币250万元，否则将因违约交割而面临刑责。

翁妇虽然对此感到惧怕，但同时也怀疑自己碰到了投资诈骗，因此决定前往派出所报案求助。警方向翁妇说明她遭诈的真相，并且指示她将计就计，以支付保证金的名义诱捕车手。

翁妇向诈团佯言要先缴100万元，请对方派人到自己的住处面交。此举果然奏效，到了约定的时间，20岁的黄姓车手现身向她索取款项，结果被预先埋伏的警察包围并制伏，手机、假工作证、假投资契约书与赃款全遭查扣。

警方在完成讯问后，将黄姓车手依涉嫌诈欺移送台北地检署侦办，并且从现有的线索继续向上溯源，期望能早日抓到其他共犯，破获这个犯罪组织，并为受害民众追回遭诈骗的资金。

8/2，货币对独立外部争端解决组织金融委员会（Financial Commission）对BlockTradeFx及其相关网站发出警告。据金融委员会称，该机构已收到交易员对BlockTradeFx及其相关网站的投诉，金融委员会审阅这些信息后，认定其涉嫌诈骗交易员和投资者。

有鉴于此，BlockTradeFx将被列入金融委员会的警告名单。金融委员会建议交易员、投资者不要与BlockTradeFx开展任何业务，也不要与在社交媒体等渠道上声称是该公司代表的个人开展业务。

名称：BlockTradeFx
注册国家、地区：英国
地址：67 Wellington Road North Stockport， Cheshire United Kingdom SK4 2LP
根据外汇天眼APP的查询结果，BlockTradeFx这家外汇经纪商成立仅1-2年，目前不但找不到有效的监管牌照信息，也不清楚该平台的展业区域，因此具有相当高的风险隐患，评分只有1.22。
目前外汇天眼收录的BlockTradeFx官网已无法连线，而金融委员会提供的网址仍正常运作中。这家外汇经纪商自称由一群专业交易者和投资者建立，并通过独特的系统和技术的结合，为投资者提供最佳服务，并且确保能每天赚取利润。但由于该平台缺乏监管牌照，可信度也因此大大降低。
使用WhoisDog查询这个网站，则进一步印证我们对这家交易商的疑虑，因为其设立时间是2023/6/27，至今只有1个多月，并且只有注册1年，预计在2024/6/27就会到期，看不出有长期经营的打算，因此具有相当程度的诈骗风险，我们并不建议投资人使用这个平台做交易。
外汇天眼温馨提示：每个人投资的目标都是希望能够赚钱，但如果不慎用到假券商或黑平台，不但无法获利，更可能血本无归。因此，外汇天眼要呼吁所有用户，在入金到任何平台前一定要先做诈骗平台查询工作──在外汇天眼APP搜寻想了解的交易商，掌握相关的监管信息、官方网址、交易环境、整体评分，帮助你趋吉避凶，当个聪明的投资人！

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